銀行口座調査の相談ガイド

銀行口座調査では、所有する銀行口座・残高の調査、もしくは口座から住所を判明させることが可能です。銀行口座調査をお考えの方は銀行調査に実績のある当探偵事務所にお任せ下さい。

銀行口座調査相談窓口

銀行口座調査

銀行口座調査とは

銀行口座調査とは個人や法人名義の銀行口座や郵貯口座を特定する調査で、調査結果には銀行名・支店名・口座の種類・口座番号を特定・口座残高がわかります。債権回収、差し押さえ、強制執行、慰謝料請求、財産分与や裁判所での嘱託調査をする場合でも銀行名・支店名が必要であり最も有効な調査となります。

債権執行について

債権執行とは、相手側が所有する債権を対象にした強制執行になります。個人が対象の場合、給与や預金が対象になり、事業主や企業が相手の場合は、売掛金債権や貸与金債権が対象になることがほとんどです。養育費に関しては1/2、給与に関しては1/4までしか差し押さえすることができず、公的年金などは差し押えの対象外です。

銀行口座調査相談事例

口座特定調査

  • 慰謝料請求する前に特定しておきたい
  • 強制執行をする為、口座を特定したい
  • 離婚する為、口座の特定、口座残高を確認したい

信用調査

  • 取引先の資産状況を確認したい
  • 結婚相手の資産状況に嘘がないか確認したい
  • お金を振り込んだ相手の口座情報から住所を特定したい

銀行の預金口座を差し押さえるのに必要な情報

差し押さえ、強制執行、慰謝料請求、損害賠償請求など債権回収のために、相手の銀行口座を差し押さえる場合には、「金融機関名」「支店名」の情報が必要になります。

  • 銀行預金の場合、支店名まで特定する必要がある。
  • 差押命令を申し立てする場合、債権者が財産の特定をおこなう。

取り扱い銀行口座

【金融調査(銀行・郵便局) 日本全国対応】

都市銀行・信託銀行・地方銀行/第二地方銀行

  • 銀行口座特定調査    調査日数 10~30日
  • 銀行口座登録情報    調査日数  7~20日
  • 普通・定期残高情報   調査日数  7~20日

※ネットバンク、証券口座は取り扱い不可
※出金履歴等、可能な調査も御座いますのでお気軽にお問合せください。

銀行口座調査依頼方法

【事前情報が大事なポイント】

銀行口座調査で実施する調査は「依頼人からの情報を基に実施」されるものです。銀行口座調査の場合、「事前情報の正確性」は調査に関わる重要ポイントになり、「事前情報に間違いはないか」「曖昧な情報はないか」など事前情報を再確認した上で、慎重に調査を行います。

【調査目的の確認】

銀行口座調査を依頼する際は、その依頼目的が重要になります。依頼目的に違法性があるかどうか確認させて頂いておりますのでご了承ください。銀行口座調査の依頼目的が明確になったら、調査にかかる費用や期間などについて打ち合わせを行う必要があります。また、事前に予算をお決めになっている方にも、その予算内で出来る効果的な銀行口座調査をご提案致しますのでお気軽にご相談下さい。

【銀行口座調査依頼】

担当者による調査プランに納得いただけた場合、探偵業法に定められた書式書類(調査委任契約書・重要事項説明書・利用目的確認書等)に記載の上ご契約書の交付となります。ご契約後でもご不明点等がございましたら、担当者までお気軽にお問い合わせください。ご相談は24時間365日、経験豊富なスタッフが無料でお受けしています。お一人で悩むより、まずはお気軽にご相談ください。

銀行口座調査のQ&A


Q

探偵Q&A 判明しない場合料金はかかりますか?

A

銀行口座の特定調査で口座が判明しない場合、料金は一切かかりません。また全国どこでも同一料金、交通費などの諸経費も一切かかりません。


Q

探偵Q&A 調査していることが相手にわかることはありますか?

A

調査対象に接触する調査ではありませんので、調査していることが相手にばれることはありません。


Q

探偵Q&A 判明した結果は最新情報なのでしょうか?

A

銀行口座の特定調査で判明した結果は、結果報告した日の判明情報になります。調査結果が判明したことをお伝えして、調査結果の受け取りが3日後の場合、3日前の情報となります。


Q

探偵Q&A 判明している口座情報を除外して調べることは可能ですか?

A

判明している口座を除外して、隠している口座を調べることが可能です。


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