公開日:2017/06/21 / 最終更新日:2022/01/19

銀行口座調査の相談ガイド

銀行口座調査では、所有する銀行口座・残高の調査、もしくは口座情報から住所を判明させることが可能です。

銀行口座調査をお考えの方、他社で結果が出なかったり断られた方も是非ご相談ください。

銀行口座調査相談窓口

男性記者が記事を作成しました
銀行口座調査
2021年11月18日 更新

探偵調査10年以上の経験者の指導のもと、データ調査担当者が書きました。

銀行口座調査について徹底的にわかりやすく書いているので、ぜひ最後までチェックしてみてください。

銀行口座調査

銀行口座調査とは

銀行口座調査とは個人や法人名義の銀行口座や郵貯口座を特定する調査で、調査結果には銀行名・支店名・口座の種類・口座番号を特定・口座残高がわかります。

債権回収、差し押さえ、強制執行、慰謝料請求、財産分与や裁判所での嘱託調査をする場合でも銀行名・支店名が必要であり最も有効な調査となります。

債権執行について

債権執行とは、相手側が所有する債権を対象にした強制執行になります。

個人が対象の場合、給与や預金が対象になり、事業主や企業が相手の場合は、売掛金債権や貸与金債権が対象になることがほとんどです。

養育費に関しては1/2、給与に関しては1/4までしか差し押さえすることができず、公的年金などは差し押えの対象外です。

銀行口座調査相談事例

口座特定調査

  • 慰謝料請求する前に特定しておきたい
  • 強制執行をするため、口座を特定したい
  • 離婚する前に資産状況に嘘がないか確認したい
  • 夫が私の知らない口座に現金を隠しているので、慰謝料請求前に口座を特定したい

信用調査

  • 取引先の資産状況を確認したい
  • 騙されてお金を振り込んでしまったので、相手の口座情報から氏名、住所を特定したい
  • 裁判で勝訴したが支払いに応じないので、銀行口座、支店名、口座残高を調べたい

銀行の預金口座を差し押さえるのに必要な情報

差し押さえ、強制執行、慰謝料請求、損害賠償請求など債権回収のために、相手の銀行口座を差し押さえる場合には、「金融機関名」「支店名」の情報が必要になります。

  • 銀行預金の場合、支店名まで特定する必要がある。
  • 差押命令を申し立てする場合、債権者が財産の特定をおこなう。

取り扱い銀行口座

【金融調査(銀行・郵便局) 日本全国対応】

都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行取り扱い可能です。

口座特定調査は調べたい相手の情報(氏名・住所・生年月日・電話番号・勤務先など)を基に調査を行ないます。

口座特定調査の調査費用は1口座9~12万円で推移しています。

  • 銀行口座特定調査    調査日数 10~30日
  • 銀行口座登録情報    調査日数  7~20日
  • 普通・定期残高情報   調査日数  7~20日
  • 貸金庫・貸しコンテナ情報 調査日数:要相談

※ネットバンク、証券口座は取り扱い不可

※出金履歴等、可能な調査も御座いますのでお気軽にお問合せください。

銀行口座調査依頼方法

事前情報が大事なポイント

銀行口座調査で実施する調査は「ご依頼者からの情報を基に実施」されるものです。

銀行口座調査の場合、「事前情報の正確性」は調査に関わる重要ポイントになり、「事前情報に間違いはないか」「曖昧な情報はないか」など事前情報を再確認したうえで、慎重に調査を行ないます。

銀行口座調査を依頼する際は、その依頼目的が重要になります。

依頼目的に違法性があるかどうか確認させて頂いておりますのでご了承ください。

調査の流れ

1 お問合せ?ご相談

まずはファミリー調査事務所にお電話をいただき、面談のご予約をお取りください。年中無休 24時間(TEL 0120-862-506)また、お電話によるご相談やお見積りも可能です。お電話で面談のご予約をいただく際に、ご相談内容の概要をお伝えください。

お問合せ?ご相談

2 ご面談?ご検討

お電話にてご予約いただいた日時に、事務所にお越しいただき、専門スタッフとの面談相談をお受けください。ご相談に関連する資料がございましたら面談時にご持参ください。探偵には守秘義務があるので、お話しいただいた内容が外部に漏れることはありません。ご予約いただいた後に、キャンセルの必要が生じた場合は、前日までにお電話にてご連絡ください。

ご面談?ご検討

3 ご依頼?調査開始

面談によるご相談の後、調査をご依頼される場合、着手金・実費等の調査費用についてご説明のうえ、ご了解いただいた内容に基づいて委任契約書を取り交わします。調査委任契約書とは、ご依頼いただく探偵業務の内容、期間及び調査方法、調査結果報告の方法、資料の処分に関する事項、探偵業の委託に関する定めの他、探偵業務の対価などを明記した契約文書のことです。ご依頼者と受任者がそれぞれ1通ずつ、同一内容の原本を保有します。

ご依頼?調査開始

4 ご報告?アフターケア

証拠に自信!調査結果は報告書で報告します。写真の顔がはっきりと映っているなど、裁判になったときにもきちんと証拠として採用される報告書は高い評価をいただいております。調査後のサポートも充実しているので、専門家を紹介することも可能です。

ご報告?アフターケア

銀行口座調査のQ&A


Q

探偵Q&A 判明しない場合料金はかかりますか?

A

銀行口座の特定調査で口座が判明しない場合、料金は一切かかりません。

また全国どこでも同一料金、交通費などの諸経費も一切かかりません。


Q

探偵Q&A 調査していることが相手にわかることはありますか?

A

調査対象に接触する調査ではありませんので、調査していることが相手にばれることはありません。


Q

探偵Q&A 判明した結果は最新情報なのでしょうか?

A

銀行口座の特定調査で判明した結果は、結果報告した日の判明情報になります。

調査結果が判明したことをお伝えして、調査結果の受け取りが3日後の場合、3日前の情報となります。


Q

探偵Q&A 判明している口座情報を除外して調べることは可能ですか?

A

判明している口座を除外して、隠している口座を調べることが可能です。


ファミリー調査事務所 24時間無料相談お見積りフォーム

ご連絡をいただいたら24時間以内に返信いたします。
お急ぎの方は、こちらから折り返しお電話するので、お名前・電話番号の記入のみでけっこうです。

以下のフォームから、新しい一歩を踏み出しましょう。







メールは24時間以内に返信します。

お電話でご連絡するご希望の時間がございましたら、以下からご指定いただけます。

ご連絡希望の曜日
ご連絡可能な時間帯

安心無料で相談する 安心無料で相談する