仮想通貨のギブアウェイ詐欺とは？その手口や事例を探偵が解説

事例でお伝えしたとおり、ギブアウェイ詐欺は有名人などを装い詐欺を仕掛けてきます。

ギブアウェイ詐欺にあわないためには、下記の方法を実施することが重要です。

詳しく解説します。

仮想通貨に関する正しい知識を身につける

仮想通貨の基本的な仕組みを理解していないと、詐欺被害にあいやすくなります。

仮想通貨取引所での取引方法や、ウォレットの管理方法など、最低限の知識を身につけましょう。

投資や取引をする前に、信頼できる組織から情報を収集し、仮想通貨リスクを理解することが重要です。。

金融庁に登録されている国内の仮想通貨取引所のオウンドメディアなどから情報をとることをおすすめします。

SNSのDMで連絡をしてきた相手と取引しない

SNSのDMで連絡してきた相手と取引しないようにしましょう。

面識のないかたで、DMを送ってくる人の大半は詐欺師です。

DMを重ね信頼関係を築き、最終的に仮想通貨を騙し取られるケースが多発しています。

信頼できる相手と取引を行ないましょう。

金融庁に登録済みの仮想通貨取引業者か確認する

取引する前に、相手が金融庁に登録済みの仮想通貨取引業者であるかを確認しましょう。

金融庁は審査に合格した仮想通貨取引業者リストを公開しています。

このリストの業者は、同庁の厳格な審査を通過していることから、安全性の高い業者といっても過言ではありません。

金融庁に登録済みの仮想通貨取引業者と、取引して安全に仮想通貨を取引しましょう。

ここでは当探偵事務所の仮想通貨詐欺調査への強みを解説します。

海外で調査できる

仮想通貨は容易に送金可能です。

そのため、ほとんどの調査は海外でも実施されます。

当探偵事務所は仮想通貨の調査が可能な香港のコンサルティング会社SPHERE STATE GROUPと提携しています。

SPHERE STATE GROUPは、仮想通貨の調査を得意とし、ユーザーの特定、取引（トランザクション）の監視、仮想通貨に関するアドバイスができ、不正流用された仮想通貨の回収実績が多数あります。

ファミリー調査事務所が窓口になり、事前予防と被害後の回復支援をワンストップでご提供可能です。

詐欺関係者の身元特定可能

ギブアウェイ詐欺の関係者の情報があれば、身元を特定できます。

身元が特定できれば、所在の調査も可能です。

当事務所の過去の調査事例では、詐欺師の所在を明らかにしました。

詐欺師の所在や身元情報があれば、次のアクションが起こしやすくなります。

詐欺師は有名人をを装い、偽サイトやSNSの投稿でプレゼントキャンペーンを実施し、仮想通貨を騙し取ろうとします。

詐欺師は手数料が必要などといい、仮想通貨を振込ませようとします。

しかし、絶対に仮想通貨を振り込んではいけません。

ギブアウェイ詐欺にあうと、仮想通貨を搾取されます。

詐欺にあわないためには、仮想通貨の基本的な知識を身につけ、金融庁に登録されていない業者と取引しないことが重要です。

しかし、仮想通貨詐欺にすでにあってしまった場合には、当探偵事務所にご連絡ください。

相談は無料です。電話やLine、メールでお問い合わせいただければ、状況にあった調査プランを提案いたします。

仮想通貨に関するお悩みは当社にご相談ください。