法人向け素行調査

法人向け素行調査
  • 社員や取引先の不正、違法行為
  • 社内の不貞行為

あなたの企業へ損害を与える可能性があり、ご心配だと思います。

ご安心ください。

探偵の視点で未然に防ぐ方法やリスク、費用についてお伝えしています。

証拠を基に被害を防ぐことが可能ですので、参考にしていただければと思います。

警察では介入できない社員や取引先の素行を調査し、証拠を集めます。

執筆者兼監修者

執筆/監修者:山内 和也
2023年7月20日 更新

探偵調査歴20年。日本・海外の潜入調査、信用問題、迷惑行為、企業・生活・個人間の男女トラブルの問題を多数解決。経験・実績を元にサイトの監修/執筆を手がける。

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目次

素行調査とは

素行調査とは、簡単にご説明すると以下の内容です。

  1. いつどこに行ったか?
  2. いつ何をしていたか?
  3. いつ誰と一緒にいたか?

対象者の行動を調べて依頼者へ報告すること。

企業の素行調査には代表例があります。

代表的な例

  • 副業調査
  • 社員の情報漏洩
  • 横領・不正受給
  • 社員の不貞行為
  • ステークホルダーなど

次からは疑いのある社員(パート・アルバイト含む)の具体的な内容をお伝えいたします。

虫眼鏡と証拠書類が入った封筒

  • 勤務態度に問題がある
  • 反社会的勢力とつながりがある
  • 社内機密情報を外部に流出させている
  • 社員・取引先・ステークホルダーなど社内外の人間関係において、不適切な事象(各種ハラスメント行為や金銭の授受など)がある

調査対象者の素行を調査することによって、不正・不法行為を行っていないか明らかにします。

ご依頼者の企業の就業規則や労働協約、各種法令に則った行為を加味して調査いたします。

素行調査できる主な内容

社内不倫をする男女

社内不倫の実態

多いケースとして「上司と部下」という関係性で起こる不倫

「正社員とパート・アルバイト」という関係性でも起こり得ます。

仕事の相談に乗ってもらったり、一緒に営業周りに出掛けるなど、同じ環境でともに時間を過ごすことによって、不倫へと発展してしまうこともあります。

このような状況を放置することによって、社内の人間に伝わり、職場の人間関係に悪影響をもたらしたり、社員の士気を下げることにもつながりかねません。

取引先との不倫

取引先の男性と不倫する女性社員

仮に、社員の女性が、取引先の既婚男性と不倫をし、離婚に至った場合、その相手先から取引停止という事態に発展しかねません。

その場合、該当する女性社員に対し、解雇処分や取引停止の損出額に見合う損害賠償請求も視野に入れなければなりません。

そのためには、確実な証拠を得ておく必要が出てきます。

顧客との不倫

顧客との不倫については、企業としての秩序が害されます。

社員にも悪影響を及ぼすだけではなく、取引先や他の顧客からの信頼が失われるリスクも。

また、社会的評価も低下する可能性あり。

単なるプライベート上での行いとはいえ、懲戒処分も視野に入れ、その証拠を確実に取っておく必要があります。

クビにした従業員の復讐・嫌がらせ

クビにした従業員が女性社員をストーカーしている

仕事への姿勢や行動、職場での言動や態度が極端に悪く、社内の風紀を乱す。

いわゆる“モンスター社員”をクビにした。

社内にいられないような状況にし、退職を余儀なくさせた場合、復讐・嫌がらせなどで対抗してくる可能性が高いといえます。

日本では、企業側が一方的に解雇することは法律で禁じられています。

何度も本人に対して注意を重ねた上で、改善が見られず、退職の提案にも応じないとなれば、就業規則や労働協約に則り、解雇も可能。

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正しい解雇予告の行い方

解雇通知のイラスト

その復讐とばかり、嫌がらせ行為を行うことは業務妨害として明らかな違法行為となります。

よって、刑事・民事双方での提訴も視野に入れ、対象者への慎重な行動調査が重要となります。

怪文書の差出人

怪文書を受け取る社員

企業に送り付けられる怪文書の中で、社員や役員などへの個人向けの誹謗中傷。

また、企業への嫌がらせの張り紙を張ったりバラまいたりする行為などがあります。

きっかけは、人間関係のトラブルや辞めた社員からの逆恨み、ライバル会社からの怨恨などが動機の可能性も。

怪文書の犯人の目的は、ストレスへのはけ口や、組織・人間関係を崩壊させることなど「精神的ダメージを与える」ことです。

このような事態に直面したら、怪文書の差出人を特定するための証拠が必要になります。

警察も犯人が特定されなければ捜査はしてくれないので、まずは犯人の特定が必須。

被害に逢われているご依頼者からの情報や、張り込みと聞き込みで得た情報から怪文書の犯人の目星を付け、行動調査などから証拠を集める調査を行うことになります。

動機や共犯者を突き止めることも可能です。

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スマホでSNS調査する調査員

素行調査が必要な理由

パワハラ、セクハラ、モラハラに悩む女性のイラスト

企業は、その事業規模の大小に関わらず、社内の人事や労務など、労働環境の監督義務があります。

社員が事件や不祥事を起こして、その人物の社名が報じられれば、大きなマイナスイメージと会社の信頼に傷がつき、その悪評を払拭するには、とてつもない時間がかかります。

一方で、従業員の側からすれば、低賃金や過重労働など、一朝一夕では解決できない問題を抱えているケースがあります。

リモートワークの普及によって、会社による管理の目が行き届かなくなる事象を背景に、業務怠慢などが表面化しています。

これらを放置すれば、当然ながら、社員全体のモラール(士気)が下がり、会社の業績に悪い影響を及ぼすことに。

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必要な素行調査の安心・安全な会社選びのコツ

ノートとペンを持つ女性調査員

素行調査の相談事例

相談事例をノートにまとめるスーツの男性

事例1|取引先企業の不正

相談内容:
取引先企業から、「代金を水増し請求され、キックバックを要求されている」との報告を受けました。
真相を知りたいです。

(40代:部長)

調査結果:
担当の役員を調査したところ、取引先業者に対し、高級クラブでの接待を要求し、代金を水増し請求させた上、その金額を遊興費として流用していることが判明。

依頼者の感想:
部下の強制的な悪事の関与を防げたのと、会社の被害も防ぐことができたので依頼して正解でした。
調査対象者の役員を解雇していただき、背任容疑で告発していただきました。

探偵からのアドバイス:
調査結果から行きつけの居酒屋を特定。
偶然客を装い事前に調査しておいた趣味の話しで仲良く連絡先を交換。
接触した人物との会話などのやり取りが必要の場合はお申し付けください。

事例2|元社員の情報漏洩

相談内容:
退職予定者が同業他社の役員と会っているという噂を耳にしました。
退職予定者は営業成績が優秀なので、同業他社に売上げを持っていかれるのではと心配しています。
同業他社に転職するかどうかを調べることはできますか。

(30代:人事担当)

調査結果:
良い待遇で同業他社へ転職し、顧客もそのまま奪おうとしていることが判明。

依頼者の感想:

競合避止義務契約、競合禁止特約を定めていたので同業他社への転職を阻止できました。
会社の売り上げも奪われずにすみました!

探偵からのアドバイス:
調査結果から行きつけの居酒屋を特定。
偶然客を装い事前に調査しておいた趣味の話しでなかよくなりました。
接触した人物との会話などのやり取りが必要の場合はお申し付けください。

事例3|社員の不倫

相談内容:
社員の内部告発により、妻子ある管理職が、若い女性社員と不適切な関係にあるとのこと。
真実を確かめたいので証拠を集めてほしい。

(40代:役員)

調査結果:
張り込みをしたところ社外にて、幾度も密会を重ねていることが分かりました。

依頼者の感想:
調査対象者の2人は、上司と部下の関係。
チームの士気に悪影響を及ぼしているので、事実関係を確認、証拠を示した上で、不貞行為をやめさせる約束をし、人事異動としました。

探偵からのアドバイス:
社内の不貞行為の噂はどこの会社でもあり得ます。
証拠がないと周りに「被害妄想」と言われる例がありました。
しっかり証拠を抑えて、不貞行為をやめさせましょう。

素行調査と疑うべき行動について

電子端末と虫眼鏡

  1. 反社会勢力の関係
  2. 競合避止契約違反
  3. 経費の不正請求

自社と同じような商品やサービスが他社が先駆けて提供された場合、競業避止契約違反(退職した社員が競合他社に転職)の可能性が高いと考えられます。

また、社員がその給料に見合わないぜいたくな暮らしをしている場合は、副業をしている可能性や経費の不正請求の可能性も。

業務怠慢や社内外における不倫などの不適切な交際、反社会的勢力との交際の場合。

法律に触れる事象ではないものの、放置すれば、会社側の「労働環境の監督義務」の放棄を受け取られます。

労使間の信頼関係に悪影響を及ぼすことも考えられますので、対策が必要。

探偵社の素行調査どこまでわかる

  • 対象者の行動
  • 対象者の経歴
  • 対象者の交友関係

具体的にお伝えすると以下の内容までわかります。

  1. 住所
  2. 学歴
  3. 職歴
  4. DV癖
  5. 勤務先
  6. 離婚歴
  7. 風俗通い
  8. 家族構成
  9. 不貞行為
  10. お金の使い方

など、調査可能。

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探偵が行なう素行調査はどこまでわかる?違法性・内容・方法など徹底解説

虫眼鏡と封筒と素行調査の文字の付箋

自分で調査することも可能ですが、バレるリスクや時間を確保できない可能性もあります。

探偵はどのように素行・身辺調査を行なうのでしょうか?

探偵の身辺調査方法

以下の方法が一般的です。

  • 尾行
  • 聞き込み
  • 張り込み

「個人でも調査できるのではないか?」と思われたと思います。

素人が調査すると、法律に抵触し訴えられ面倒くさいことに発展するリスクも。

また、相手との関係も更に険悪になってしまいます。

プロである探偵へ依頼することをおすすめします。

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身辺・素行調査の具体的な調査方法4選

報告書の上に置かれた虫眼鏡

素行調査によって判明した事例

調査対象者の前職の会社関係者への聞き込みによって、配属される先々で、イジメやセクハラ・パワハラなどの各種ハラスメント行為を起こし、部署をたらい回しにされていた問題社員であったことが判明した例もあります。
調査対象者の前職や関係者への聞き込み調査によって、既婚にもかかわらず、幾度も不倫や不貞行為などの女性関係でのトラブルや、セクハラまがいの行動によって、リストラ対象となっていたことが判明しました。
金融情報やSNSなどの書き込みを調査したところ、調査対象者の社員はギャンブル狂で、外回り営業中にも、パチンコ店で遊興に興じ、加えて、多額の借金を抱えていることも分かりました。

会社内の身辺調査がバレて訴えられるリスク

探偵社・興信所が行なう素行、身辺調査は平成18年6月に探偵業法が制定されたので問題なく行なえます。

探偵は調査の結果をしっかり依頼者へ報告する義務があるので、きっちり守らなくてはいけません。

訴えられてしまうリスクとしては、依頼者以外の第三者へ伝えたり、情報が漏れてしまうことです。

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身辺調査をされたら探偵社・興信所を訴えることは可能?!

検事に事情聴衆される調査員

素行調査でトラブルを回避する

RISKの文字を人差し指で指す男性社員

問題が顕在化する前にリスクを回避するための調査がです。

調査内容は次の通り。

  1. 取引先・ステークホルダー、および、反社会的勢力などとの不適切な関係リモートワーク中、および外回り中の業務怠慢(サボり)や不倫
  2. イジメやセクハラ・パワハラなどの各種ハラスメント行為
  3. 社内のみでは解決不可能な問題
  4. 社内規定に反する副業
  5. 労災保険の不正受給

違法になるケース

違法になり得るケースも出てきます。

違法ケース

  • 借金歴を入手した
  • 犯罪歴を入手した
  • 窃盗等の刑法違反
  • 不正アクセス禁止法違反

借金歴や犯罪歴はインターネット上のニュースメディアに掲載されていない限り知ることは難しいです。

違法に入手した可能性があるので、訴えられるリスク可能性は高い。

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依頼した素行調査が違法に!事件に発展してしまう前に要確認

手錠と白手袋

自分で調査できる?

自分で素行調査することは可能です。

聞き込み、張り込み、尾行が代表例。

上記以外の調査方法をご紹介いたします。

自分でできる調査方法

  • SNSチェック
  • 車内のチェック
  • レシートチェック
  • GPS・盗聴器の設置
  • 会話の記録をつける
  • パソコンなどの履歴をチェック

費用を抑えられるなどメリットはありますが、もちろんデメリットもあります。

あなたが無理をしない程度に素行調査を行なうのがポイント。

デメリット

  • 証拠を上手く抑えられない
  • 違法な調査をしてしまう
  • 対象者にばれてしまう

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素行調査は自分でできるがいくつかの注意必要

木の陰に隠れて自分で素行調査をしている一般人
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法人向け-自分でできる素行調査のQ&A

Q&Aと書かれた木のブロック

探偵と警察の違いは?

  • 探偵は民事事件を調査
  • 警察は刑事事件を調査

警察が持っている権利、捜査権と逮捕権が探偵には認められていません。

なので主に民事事件や企業間トラブルに関する素行調査を担当しています。

あなたの会社で起こるストーカー、いじめ、嫌がらせは民事不介入なので断られるケースがほとんど。

特にストーカーは事件になってからしか警察は本腰をいれません

最悪な事件になってからでは遺族や会社が嫌な思いをし続ける結果に。

警察が深く介入できず、最悪なケースに発展する前に力になれるのが探偵です。

捜査へ訴えかける重要な証拠を集めます。

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素行調査は警察と探偵で比較すると全く違った!

車内で電話する警察 調査するハット姿の探偵

素行調査費用相場

素行調査の費用相場は案件の難易度、ご相談内容により変動いたします。

詳しい情報、資料等を用意があれば正確な金額をおつたえできます。

無くても問題ありませんのでご安心ください。

過去の事例から、素行調査の料金相場は8,000~300,000円(税抜き)前後だとお考えください。
※期間により変動いたします

素行調査の依頼料金の取り決めは、下記に応じて費用が算出されるので「案件」ごとに金額が異なります。

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現役探偵が伝授-素行調査の費用を賢く抑える方法

封筒に入った調査資料 1万円札 虫眼鏡

各調査項目の料金プランは下記のリンクへ。

素行調査の正式な金額は、見積をお問い合わせください。

  • 事前の情報量
  • サポート内容
  • 必要な証拠の種類
  • 素行調査の難易度
  • 事前情報の信憑性
  • 取得する情報の種類
  • 調査期間(日数、時間数)

探偵社へ相談する方法

素行調査の面談で握手をしている男性二人とほほ笑む女性

フリーダイヤル、メール、LINEでご相談可能です。

お問合せ方法

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  • メール
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素行を調査し、不正行為の洗い出しから、リスク評価に至るまで、トータルにサポートします。

企業規模・社員数の大小や国内外問いません。

素行調査対象

  • 個人商店・事業主
  • 従業員を雇用している企業
  • 取引先などのステークホルダー
  • パート・アルバイト含む従業員

また、パートやアルバイトを含む従業員への不正防止の提案や研修など、個別の要望にも対応します。

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