バハマ探偵調査ガイド｜個人・法人対応の信頼調査窓口

バハマは、アメリカ・フロリダ半島の南東に位置し、約700の島と2,000以上の岩礁からなる美しい島国です。

その名の由来は、スペイン語の「バハ・マール（浅瀬・干潮）」とされており、透明度の高い海とサンゴ礁が広がる絶景が魅力です。

バハマの人口の約7割が首都ナッソー（New Providence島）に集中し、政治・経済・観光の中心となっています。

1973年にイギリスから独立し、現在はイギリス連邦の一員として、立憲君主制のもとで安定した国家運営が行われています。

ナッソーには「リンデン・ピンドリング国際空港」やクルーズ船の寄港地として知られる港があり、欧米セレブの別荘や高級リゾートも点在しています。

年間300万人以上の観光客が訪れるリゾート国

かつてコロンブスが「この世で最も美しい」と称賛したバハマは、今も変わらぬ青い海と白い砂浜が広がるリゾートアイランドです。

イギリス植民地時代の建築や、タックスフリーのショッピング、カジノ、マリンスポーツなどが楽しめ、年間300万人以上の観光客が訪れています。

気候は年間を通じて温暖で、アメリカ初代大統領ジョージ・ワシントンが「永遠の6月」と称したほど快適といわれます。

アクセスの良さも魅力で、マイアミから飛行機でわずか1時間ほど。欧米との行き来も活発で、ビジネスや人間関係の調査ニーズも高まっています。

在バハマ日本国大使館について

バハマには日本大使館はなく、在ジャマイカ日本国大使館がバハマを兼轄しています。緊急時には在留届を提出することで、安否確認や支援を受けられます。

日本からは直行便がなく、アメリカやカナダ経由で20〜30時間のフライトが一般的です。

主要空港はナッソーのリンデン・ピンドリング国際空港（NAS）と、グランドバハマ島のグランドバハマ国際空港（FPO）です。

ナッソーへはマイアミから約1時間、ニューヨークから約3時間の直行便も利用できます。

リゾート地としての魅力と“穴場”性

カリブ海を代表するリゾート国で、年間300万人以上が訪れます 。透明な海と高級リゾートが揃う一方、日本人にはまだ馴染みが薄く、「周囲の目が少ない穴場」として浮気旅行の目的地にされるケースもあります。

性産業・風俗事情も見逃せない要素

バハマでは公娼制度はありませんが、売春行為自体は摘発されにくく、性産業の実態が存在します :contentReference[oaicite:2]{index=2}。こうした背景から、注意が必要な旅行先と言えるでしょう。

バハマは723の島々からなるカリブ海の島国で、総面積は約14,000平方キロメートルと、日本の福島県ほどの大きさです。

そのうち人が住んでいるのは約30島。総人口はおよそ40万人で、首都ナッソー（ニュープロビデンス島）に人口の7割以上が集中しています。

在留邦人はわずか約30人と非常に少なく、バハマ国内で日本人の所在を探すこと自体は比較的難易度が低いといえます。

バハマの治安と人探しのリスク

一方で、バハマはカリブ諸国のなかでも犯罪発生率が高く、特にナッソーでは銃器を使った強盗・殺人事件などの暴力犯罪が多数報告されています。

ギャングによる麻薬や銃器の密売をめぐる抗争も頻発しており、治安は年々悪化傾向にあります。

外国人旅行者や滞在者を狙った犯罪では、

• 強盗・スリ・ひったくり
• 睡眠薬強盗・スキミング被害
• マリンスポーツ業者による事故・性犯罪
• 性犯罪目的での誘拐

なども確認されており、特に女性や子どもに関わる案件では慎重な調査が求められます。

バハマで行方不明になった場合は、犯罪に巻き込まれた可能性も視野に入れた調査が必要です。

当事務所では、現地の治安・生活環境に精通した調査員と連携し、安全第一での人探し調査を行っています。LINEやZoomでの相談も対応可能です。

「バハマに住む軍人」「医師」「実業家」──
SNSやマッチングアプリで出会い、愛を語りながらお金を求めてくる…。それは、国際ロマンス詐欺かもしれません。

特に、バハマやタックスヘイブン国を拠点にした詐欺グループが、マネーロンダリングや口座偽装の拠点として利用するケースが増えています。

よくある手口

• 「バハマ在住だけど、愛している。会いたい。でも渡航費を送って」
• 「医療費や弁護士費用が必要」
• 「投資やビジネスに出資してくれたら大きな利益になる」
• 「急にバハマでトラブルに巻き込まれたので助けてほしい」

実際には相手の所在が不明、名前や写真も偽装されたものであることが少なくありません。

送金前にできること

「信じたいけれど不安」「もしかして騙されている？」そう思った時は、送金前の実在確認・調査を行うことで、被害を防ぐことができます。

当事務所では、以下のような調査が可能です：

• 相手の身元確認（名前・職業・住所・渡航歴）
• SNSアカウントの解析・偽装調査
• 過去の詐欺データベースとの照合
• 送金先口座や暗号資産の追跡サポート

実際のご相談例

「バハマ在住のエンジニアと婚約中。急病で渡航できないと言われ、入院費を求められている。相手は実在するのか調べたい」

「恋人だと思っていた相手に100万円を送金。連絡が取れなくなった。返金請求のために証拠を集めたい」

バハマは「タックスヘイブン（租税回避地）」として知られ、多くの企業が法人登記だけを行う“ペーパーカンパニー”の温床ともなっています。

しかし、現地にオフィスや実態のない企業と取引すれば、詐欺・未回収・資金洗浄への巻き込みといった重大なリスクに発展しかねません。

当事務所の法人信用調査でできること

• 法人登記の実在確認（バハマ会社登記局との照合）
• 現地における事務所・従業員・事業実態の有無
• 代表者の経歴・人物評価・過去の詐欺歴調査
• 国際送金先口座・税務署登録状況の確認

こんなご相談が増えています

• 「バハマ登記の会社に投資を求められたが、本当に存在するのか？」
• 「国際取引先がバハマ法人だが、現地オフィスの実態が不明」
• 「バハマ法人から日本企業にM&Aや買収話が持ちかけられている」

バハマは、所得税や法人税を免除するタックスヘイブン（租税回避地）として知られ、外国企業や金融機関の登記先として広く利用されています。

多くの国際企業がオフショア法人を設立する一方、実態のない“ペーパーカンパニー”による資金の隠匿や脱税行為、資金洗浄（マネーロンダリング）も問題視されています。

「バハマ文書」でも注目された国際的拠点

2016年、バハマを拠点とする20万社以上の法人リストが漏洩し、「バハマ・リーク（バハマ文書）」として世界的に話題となりました。

その中には、80社を超える日本企業の名前も含まれており、合法的な節税目的から不正疑惑までさまざまなケースが混在していました。

過去には、1997年に経営破綻した山一證券がバハマに4つのペーパーカンパニーを設立し、損失隠しのための不正取引を行なっていたことも判明しています。

“登記されているだけ”の法人に要注意

バハマでは、書類上は法人が存在していても、実際にはオフィスや従業員を持たない幽霊会社が多数存在しています。

そのような企業を取引先として選んでしまうと、

• 詐欺や資金持ち逃げ
• 反社・犯罪組織とのつながり
• 取引先としての信用失墜
• 日本国内での税務調査対象化

といった重大なリスクにつながる可能性があります。

当事務所の対応内容

当事務所では、バハマ登記法人に対する以下のような調査を実施しています：

• 法人の登記情報・設立背景の確認
• 実在するオフィス・活動実態の調査
• 代表者・取締役の身元調査・過去の経歴調査
• マネーロンダリングや犯罪組織との関係性の有無

調査は、WAD・CII加盟の国際探偵ネットワークと連携し、現地での実地調査や報告書作成にも対応しております。

海外法人との取引に不安を感じたら、早めの確認が自社を守る第一歩です。

バハマは、700以上の島と岩礁から成る国で、調査対象者の移動範囲も広くなる傾向があります。

特に観光客や外国人の多いエリアでは、トラブルや犯罪に巻き込まれる可能性が高く、慎重な調査が求められます。

犯罪リスクが高いエリア一覧

近年、暴力犯罪・ひったくり・スリ・性犯罪・睡眠薬強盗などがバハマ各地で報告されています。

特に報告件数が多いエリア

• ナッソー（ニュープロビデンス島）：首都であり、銃器使用犯罪や性犯罪が多発。
• フリーポート（グランドバハマ島）：観光客が多く、睡眠薬強盗やひったくりの被害報告あり。
• ルカヤ（グランドバハマ島）：クルーズ観光客の下船地。スリや詐欺に注意。
• マーシュハーバー（アバコ諸島）：再建中の地域で治安にばらつきあり。
• ジョージタウン（グレートエグズーマ島）：別荘地や観光拠点として人気だが犯罪も報告。

その他の調査対象となる地域

以下の地域も調査対象となることがあります。

• エルーセラ島
• イナグア
• アーサーズタウン
• アンドロスタウン
• サナンドロス
• ウエストエンド
• クーパースタウン
• クラレンスタウン
• コックバーンタウン
• スパニッシュウェルス
• ダンモアタウン
• フリータウン
• ハイロック
• ロックサウンド

これらは観光地・港・住宅地が混在するエリアであり、調査対象者の生活拠点や滞在先として利用されやすい地域です。

調査の際に特に注意が必要な点

• ホテル周辺やビーチでの待機・張り込みは、現地警察のチェックが入りやすいため注意が必要です。
• クルーズ寄港地では対象者が数時間しか滞在しないこともあるため、迅速な対応と現地との連携が不可欠です。
• 現地語（バハマ英語）・地域文化に精通した調査員の配置が、発見率と安全性を高めます。

当事務所では、現地ネットワーク・多言語対応スタッフ・WAD/CII加盟の調査ルートを活用し、バハマ全域での調査に対応しております。

ご相談は24時間受付中。LINE・メール・電話にて、お気軽にご連絡ください。

浮気調査・信用調査など幅広く対応

バハマは、美しいリゾート地である一方、不倫旅行の隠れ先やタックスヘイブンを悪用した法人活動など、調査ニーズが高い地域でもあります。

当事務所では、現地の尾行・張り込み・聞き込み・情報収集を通じて、対象者の動きや人間関係を把握し、証拠としてまとめた調査報告書を作成・提出いたします。

ご相談は24時間受付・匿名OK

バハマ調査に関するご相談・お見積り・料金確認は、LINE・お電話・お問い合わせフォームから24時間いつでも受け付けています。

匿名・仮名でのご相談も可能ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

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